Política AML, Mexboss Casino

Mexboss Casino aplica medidas de prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo conforme a estándares del sector y normativa aplicable.

1. Objetivo

Identificar, prevenir y reportar operaciones inusuales o sospechosas que puedan vincularse con actividades ilícitas.

2. Controles

Monitoreo de transacciones, límites escalonados, revisión manual de patrones atípicos y bloqueo temporal de cuentas cuando proceda.

3. Cooperación

Podemos solicitar información adicional y cooperar con autoridades competentes cuando la ley lo exija.

4. Prohibiciones

No se permiten depósitos de terceros no autorizados, estructuras destinadas a ocultar el origen de fondos ni uso de métodos de pago ajenos al titular verificado.

Ver también: Política KYC y Métodos de pago.